Lavado de Dinero

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua dio a conocer que el día de hoy jueves citó a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios, representante de Fundación Violeta Barrios de Chamorro por inconsistencias en sus reportes financieros.

El presunto lavado de un millón 203 mil 200 dólares por parte del Banco Promerica, a través de un inexistente negocio de aceites en Nicaragua, es otro de los casos investigados y sancionados por la Superintendencia del Sistema Financiero en...

Un informe publicado por la Superintendencia de Bancos de El Salvador reveló que el Grupo Promerica realizó fuertes transacciones de dinero a través de AirPak y Western Union presuntamente para lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

Medios salvadoreños como La Noticia, Contrapunto, El Independiente, Aserne, Cronio, Espectador, La Prensa Gráfica, Factum y Diario 1 han venido haciendo eco durante los últimos 4 años de la denuncia por Lavado de Dinero realizado supuestamente por el Grupo Promerica...

Un directivo nicaragüense del Banco de la Producción (BANPRO) ha sido señalado del ser supuestamente el principal operador de una enorme operación de lavado de dinero del Grupo Promerica en El Salvador.

El Grupo Promerica, cuyo dueño es el magnate nicaragüense Ramiro Ortiz Gurdián quien además es propietario del periódico El Nuevo Diario, fue señalado de integrar presuntamente una red de lavado de dinero proveniente de un cartel en El Salvador.

En saludo al 40 Aniversario de su Constitución la Policía Nacional asestó un nuevo golpe  al Crimen Organizado al incautarle 3 millones 619 mil 470 dólares en dos operaciones realizadas en San Juan del Sur y Cárdenas, en el departamento...