En la continuación del juicio a 18 miembros de la agrupación de narcotraficantes capturada mediante la operación “Jade”, la Fiscalía señaló que estos lavaron más de mil 747 millones de córdobas y 93 millones de dólares.
La operación “Jade”, que fue parte de una operación internacional conocida como “Diamante”, realizada en 2014, permitió a las autoridades nicaragüenses, desarticular esta célula de narcos, en la que tres de los 18 procesados en el juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, son señalados del lavado de las millonadas de córdobas y dólares.
En la ampliación de acusación, la fiscalía señaló por el lavado de dinero a Isacio Beltrán, María Cruz Herrera y Dolores Bustillo Mora, quienes realizaron las transacciones entre 2012 y el 2014, utilizando distintos negocios en los que no se incluyen las propiedades y vehículos que les fueron ocupados.
Los acusados inscribieron los locales, como pequeños negocios ante la Dirección General de Ingresos (DGI), pagando cuota fija, sin dar información real sobre sus ingresos y los movimientos de las transacciones que no tenían respaldos contables.