Etiqueta de Banpro
UAF Nicaragua atenta por escándalo de lavado de dinero del Grupo Promerica
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua informó hoy martes que están atentos a la investigación que realiza la Fiscalía salvadoreña al Grupo PROMERICA por lavado de dinero producto del narcotráfico. El Director de la UAF, Mayor General Denis Membreño...
Grupo Promerica lavó más de un millón de dólares a través de la cuenta de un nicaragüense
El presunto lavado de un millón 203 mil 200 dólares por parte del Banco Promerica, a través de un inexistente negocio de aceites en Nicaragua, es otro de los casos investigados y sancionados por la Superintendencia del Sistema Financiero...
Aparecen más pruebas contundentes contra el Banpro, en El Salvador
Un informe publicado por la Superintendencia de Bancos de El Salvador reveló que el Grupo Promerica realizó fuertes transacciones de dinero a través de AirPak y Western Union presuntamente para lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. El documento fechado el...
Denuncia de Lavado de Dinero por parte de Promerica ha sido una bomba en los medios salvadoreños
Medios salvadoreños como La Noticia, Contrapunto, El Independiente, Aserne, Cronio, Espectador, La Prensa Gráfica, Factum y Diario 1 han venido haciendo eco durante los últimos 4 años de la denuncia por Lavado de Dinero realizado supuestamente por el Grupo...
Directivos del Grupo Promerica siguen sin dar la cara ante escándalo por lavado de dinero
A través del portal informativo Diario 1 de El Salvador se conoció que supuestamente el Grupo Promerica habría lavado más de 370 millones de dólares de un cártel del narcotráfico. Ante esta información la institución bancaria intentó aclarar las cosas...
Denuncia de Lavado de Dinero en El Salvador salpica a directivo de Banpro Nicaragua
Un directivo nicaragüense del Banco de la Producción (BANPRO) ha sido señalado del ser supuestamente el principal operador de una enorme operación de lavado de dinero del Grupo Promerica en El Salvador. El Grupo Promerica, cuyo dueño es el magnate...
Denuncian al Grupo Promerica por lavar dinero de narcos salvadoreños
El Grupo Promerica, cuyo dueño es el magnate nicaragüense Ramiro Ortiz Gurdián quien además es propietario del periódico El Nuevo Diario, fue señalado de integrar presuntamente una red de lavado de dinero proveniente de un cartel en El Salvador. La...