Grupo Promerica

Luis Martínez, exfiscal general de la República, lavó casi medio millón de dólares en el Banco Promerica S.A. entre los años 2013 y 2015, según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua informó hoy martes que están atentos a la investigación que realiza la Fiscalía salvadoreña al Grupo PROMERICA por lavado de dinero producto del narcotráfico.

El presunto lavado de un millón 203 mil 200 dólares por parte del Banco Promerica, a través de un inexistente negocio de aceites en Nicaragua, es otro de los casos investigados y sancionados por la Superintendencia del Sistema Financiero en...

Medios salvadoreños como La Noticia, Contrapunto, El Independiente, Aserne, Cronio, Espectador, La Prensa Gráfica, Factum y Diario 1 han venido haciendo eco durante los últimos 4 años de la denuncia por Lavado de Dinero realizado supuestamente por el Grupo Promerica...

En el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, cita que expedientes judiciales salvadoreños revelan que el cabecilla principal del cártel de Texis, José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, tiene vínculos directos con el Grupo Promerica para el lavado de dinero...

A través del portal informativo Diario 1 de El Salvador se conoció que supuestamente el Grupo Promerica habría lavado más de 370 millones de dólares de un cártel del narcotráfico.

El Grupo Promerica, cuyo dueño es el magnate nicaragüense Ramiro Ortiz Gurdián quien además es propietario del periódico El Nuevo Diario, fue señalado de integrar presuntamente una red de lavado de dinero proveniente de un cartel en El Salvador.