Nicaragua ha superado las expectativas sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), orientadas por esa institución intergubernamental para combatir el lavado de dinero, afirmó el doctor Julio César Arias Roque, director de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención.
El doctor Arias Roque aseguró que el país ha cumplido 37 de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI encaminadas a prevenir el lavado de dinero, lo que refleja que en el mediano plazo nos acercaremos al cien por ciento de cumplimiento”.
Estos resultados son fruto del “muro de contención” que en el año 2008 implementó el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, aseguró el funcionario.
El doctor Arias Roque destacó el trabajo de las instituciones que están en la primera línea de acción en la lucha contra ese flagelo, como la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
“Nicaragua es el país de la región que más incauta y decomisa droga y dinero proveniente del narcotráfico, producto de las acciones que han desarrollado las autoridades de las diferentes instituciones del Estado en el enfrentamiento contra esa actividades”, dijo el funcionario del Poder Judicial.
El doctor Arias Roque aseguró que en el país se registran muy pocos casos de lavado de activos en proceso de juzgamiento, debido a que Nicaragua se ha vuelto un obstáculo real y efectivo para esta actividad, de tal manera que los delincuentes evitan el paso por el territorio terrestre, marítimo o espacio aéreo.
Otro de los logros en esta materia es “el tema de las sociedades mercantiles, que en los últimos años no se han visto involucradas en actividades de ese tipo”. Asimismo destacó “el rol de los abogados y notarios públicos, al cumplir con las reformas a la Ley General de Registros Públicos y Código de Comercio, que los mandata a registrar el beneficiario final de las sociedades mercantiles”.
El doctor Arias Roque explicó que existen 73 delitos que comete la criminalidad organizada a nivel mundial, algunos de los cuales pueden prevenir los abogados y notarios de acuerdo a sus conocimientos. “Si el profesional del Derecho detecta una actividad relacionada a aquellos delitos vinculados al lavado de dinero y financiamiento, debe reportarlo”.