Fiscalía continúa investigaciones por delito de lavado de dinero contra fundación Violeta Barrios

Más Leídas

El Ministerio Público de Nicaragua, continuó informando este jueves sobre la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia” por el delito de lavado de dinero, bienes y activos.

Fiscalía continúa investigaciones por delito de lavado de dinero contra fundación Violeta Barrios

La Fiscalía detalló en un comunicado que el día de ayer 26 de mayo, por la mañana según cita, se presentó por segunda vez el señor Walter Gómez Silva, Administrador de la Fundación, en calidad de investigado por lavado de dinero, quien se negó a contestar las preguntas que se le hicieron.

-Publicidad-

Así mismo, se citó en calidad de testigo a Paula Haidee Smith Ruiz, representante de La Costeñísima, de Bluefields, quién se negó a colaborar y a firmar el acta de la entrevista.

También se presentó Roberto Nicolás Mora Cárcamo de Radio ABC estéreo Estelí, en calidad de testigo quien contestó las preguntas realizadas.

Ayer mismo, por la tarde, se citó en calidad de testigo al señor Jaime Arellano Arana y a la señora Erlinda Arriola López, quienes declararon y contestaron las preguntas que se les realizaron, y una vez concluidas las entrevistas firmaron y procedieron a retirarse.

También se citó al señor Ludwin Loáisiga López, quien se negó a colaborar, y una vez firmada el acta, procedió a retirarse.

El día de hoy, 27 de mayo, por la mañana, se citó nuevamente en calidad de investigada por el delito de lavado de dinero, a la señora Cristiana Chamorro Barrios, (segunda declaración) quien se presentó al Ministerio Público y se negó a declarar.

Chamorro alegó que el “Departamento de Estado de los Estados Unidos, rechazó los supuestos señalamientos de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro basados en auditorías realizadas por ellos y que no han encontrado evidencia de lavado o desvío de fondos”.

En este sentido el Ministerio Público le señaló que el pronunciamiento del Departamento de Estado, no es vinculante en el proceso investigativo llevado en Nicaragua, el cual se está realizando de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, y posteriormente firmó el acta de la entrevista y se retiró.

También se citó al contador de la Fundación, Marco Antonio Fletes Casco (segunda declaración), quien no se presentó.

Asimismo se citó al señor José Adán Silva Mendieta en calidad de testigo, quien brindó su declaración y firmó el acta, y posteriormente procedió a retirarse.

El Ministerio Público agregó que “Hemos recibido del sistema financiero (bancos), la información requerida (inmovilización de cuentas bancarias y levantamiento del sigilo bancario) de las personas investigadas, todo de conformidad a las leyes de la República.

La Fiscalía destacó que va a continuar realizando las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público se encuentra al servicio de la comunidad, velando por la objetividad y calidad de la investigación de hechos punibles, restituyendo de esta manera la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica, concluye el comunicado.

-Publicidad-
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Artículos recientes